El infrascrito Presidente de la Junta Directiva y Representante Legal de la Sociedad “GARANTIAS Y SERVICIOS, SOCIEDAD DE GARANTIA, S.A. DE C.V.”
HACE SABER:
Que por resolución unánime de la Junta Directiva tomada en sesión número ciento veintidós de fecha siete de diciembre del año dos mil diez se acordó convocar a los señores socios para celebrar Junta General que tratará asuntos de carácter Ordinario. Dicha junta se celebrará en primera convocatoria a las quince horas y treinta minutos del día viernes dieciocho de febrero del año dos mil once en las instalaciones del Hotel Sheraton Presidente, ubicado en Avenida La Revolución, Colonia San Benito, de esta ciudad, y si no existe Quórum en esa fecha, en segunda convocatoria, en el mismo lugar, a la misma hora del día sábado diecinueve de febrero de dos mil once. Siendo la Agenda de la Junta la siguiente:
- Nombramiento del Presidente y Secretario para esta Asamblea.
- Verificación del Quórum.
- Lectura del Acta Anterior.
ASUNTOS DE CARACTER ORDINARIO
- Presentación de la Memoria de Labores de la Junta Directiva y los Estados Financieros consistentes en el Balance General al día treinta y uno de diciembre del año dos mil diez, Estado de Cambios en el Patrimonio y Estado de Resultados del período que terminó en la misma fecha, a fin de aprobarlos o improbarlos.
- Conocimiento del Informe de Auditoria Externa por parte de Figueroa Jiménez & Co., S.A.
- Nombramiento del Auditor Externo y nombramiento del Auditor Fiscal, fijación de sus remuneraciones y nombramiento de sus respectivos suplentes.
- Aplicación de Resultados.
- Fijación del Límite máximo de las obligaciones a garantizar por la Sociedad durante el ejercicio 2011.
- Establecimiento de la proporción de capital a aportar por los Socios Partícipes por el valor de las garantías.
- Conocimiento de solicitudes presentadas por los Socios Partícipes para devolución de participaciones.
- Conocimiento de renuncias de miembros de la Junta Directiva. Nombramiento de Directores que los sustituirán a fin de finalizar el período actual vigente y reestructuración de Junta Directiva por dichas causas.
En primera convocatoria para instalar y celebrar la Junta General Ordinaria es necesario un quórum de asistencia de la mitad más una de todas las participaciones de la Sociedad presentes y/o representadas y para tomar resolución se necesitará igual proporción.
El quórum necesario para instalar y celebrar sesión en segunda fecha de la convocatoria, será cualquiera que sea el número de participaciones presentes y/o representadas y sus resoluciones se tomarán por la mayoría de votos presentes.
San Salvador, a los siete días del mes de Diciembre del año dos mil diez.
Garantías y Servicios, S.G.R., S.A. de C.V.
Jaime Mauricio Fuente García
Presidente